20230426(025)：關(guān)于召開2022年年度股東大會通知公告

（一）股東大會屆次 本次會議為2022年年度股東大會。 （二）召集人 本次股東大會的召集人為董事會。

20230426(024)：公司獨立董事任命公告

提名施穎女士為公司獨立董事，任職期限至第四屆董事會屆滿，本次任免尚需提交2022年年度股東大會審議，自相關(guān)議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯(lián)合懲戒對象。

20230426(023)：關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月25日召開的第四屆董事會五十二次會議審議通過了《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準的議案》?，F(xiàn)公告如下

20230426(022)：關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2023年4月25日召開的第四屆董事會第五十二次會議和第四屆監(jiān)事會第三十二次會議，審議通過了《公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》。本次利潤分配預(yù)案需提交公司股東大會審議，具體情況公告如下：

20230426(021)：關(guān)于預(yù)計2023年日常性關(guān)聯(lián)交易的公告

20230426(020)：公司董事會關(guān)于2022年度非標(biāo)準審計報告涉及事項的專項說明公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司” ）于2023年4月25日召開了第四屆董事會第五十二次會議，審議通過了《公司董事會關(guān)于2022年度非標(biāo)準審計報告涉及事項的專項說明的議案》?，F(xiàn)就中興華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司2022年度財務(wù)報告出...