新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第三次會議決議公告

新光圓成股份有限公司于2016年7月15日發(fā)出書面通知，通知所有董事于2016年7月19日14：00在上海市陸家嘴環(huán)路1288號凱賓斯基大酒店三樓會議室召開新光圓成股份有限公司第四屆董事會第三次會議。會議如期于2016年7月19日召開，應(yīng)到董事9人，實到董事8人，董事趙丙賢因工作原因無法參會，委托董事周曉光女士代為參會并行使表決權(quán)。公司監(jiān)事、高管列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

經(jīng)與會董事審議：

一、審議通過了《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2016年7月21日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于制定公司2016年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

二、審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》

鑒于本次配套募集資金未按計劃足額募集，根據(jù)本次配套募集資金的實際募集資金凈額，公司募集資金投向調(diào)整情況如下：

同時，公司擬以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金460,461,127.31元。

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2016年7月21日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的公告》。

獨立董事對本議案發(fā)表了《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于新光圓成股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

西南證券股份有限公司出具了《關(guān)于新光圓成股份有限公司使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金項目自籌資金的核查意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

三、審議通過了《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對本議案回避表決。根據(jù)深交所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事不得代理其他董事行使表決權(quán)，故關(guān)聯(lián)董事周曉光不得代理董事趙丙賢行使該議案的表決權(quán)。

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見2016年7月21日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2016年度公司融資業(yè)務(wù)授權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨立董事對本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第三次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

四、審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《章程修訂案》和《公司章程》。

五、審議通過了《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《信息披露事務(wù)管理制度》。

六、審議通過了《關(guān)于修訂公司<重大事項的信息內(nèi)部報告制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《重大事項的信息內(nèi)部報告制度》。

七、審議通過了《關(guān)于修訂公司<敏感信息管理制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《敏感信息管理制度》。

八、審議通過了《關(guān)于修訂公司<對外擔(dān)保管理辦法>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《對外擔(dān)保管理辦法》。

九、審議通過了《關(guān)于修訂公司<對外投資管理制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《對外投資管理制度》。

十、審議通過了《關(guān)于修訂公司<關(guān)聯(lián)交易決策制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》。

十一、審議通過了《關(guān)于修訂公司<重大交易決策制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《重大交易決策制度》。

十二、審議通過了《關(guān)于修訂公司<年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》。

十三、審議通過了《關(guān)于修訂公司<獨立董事年報工作規(guī)程>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《獨立董事年報工作規(guī)程》。

十四、審議通過了《關(guān)于修訂公司<董事會審計與監(jiān)督委員會年報工作規(guī)程>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事會審計與監(jiān)督委員會年報工作規(guī)程》。

十五、審議通過了《關(guān)于修訂公司<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》。

十六、審議通過了《關(guān)于修訂公司<董事、監(jiān)事和高級管理人員及其配偶和敏感信息部門人員及其配偶買賣公司股票及其衍生品種行為管理辦法>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事、監(jiān)事和高級管理人員及其配偶和敏感信息部門人員及其配偶買賣公司股票及其衍生品種行為管理辦法》。

十七、審議通過了《關(guān)于修訂公司<募集資金管理辦法>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《募集資金管理辦法》。

十八、審議通過了《關(guān)于修訂公司<內(nèi)部控制評價管理制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《內(nèi)部控制評價管理制度》。

十九、審議通過了《關(guān)于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《股東大會議事規(guī)則》。

二十、審議通過了《關(guān)于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事會議事規(guī)則》。

二十一、審議通過了《關(guān)于修訂公司<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《監(jiān)事會議事規(guī)則》。

二十二、審議通過了《關(guān)于修訂公司<總經(jīng)理（總裁）工作細(xì)則>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《總經(jīng)理（總裁）工作細(xì)則》。

二十三、審議通過了《關(guān)于修訂公司<董事會秘書工作制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事會秘書工作制度》。

二十四、審議通過了《關(guān)于修訂公司<獨立董事工作制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《獨立董事工作制度》。

二十五、審議通過了《關(guān)于修訂公司<董事會提名委員會工作條例>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事會提名委員會工作條例》。

二十六、審議通過了《關(guān)于修訂公司<董事會審計與監(jiān)督委員會工作條例>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事會審計與監(jiān)督委員會工作條例》。

二十七、審議通過了《關(guān)于修訂公司<董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會工作條例>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事會戰(zhàn)略與投資決策委員會工作條例》。

二十八、審議通過了《關(guān)于修訂公司<董事會薪酬與考核委員會工作條例>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事會薪酬與考核委員會工作條例》。

二十九、審議通過了《關(guān)于修訂公司<內(nèi)部審計制度>的議案》

經(jīng)表決，贊成票9票，0票反對，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年7月21日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《內(nèi)部審計制度》。

上述議案一、三、四、八、十、十一、十七、十九、二十、二十一和二十四需提交股東大會審議，其中議案四需由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過，股東大會召開時間另行通知。

特此公告。

                                                                            新光圓成股份有限公司

                                                                                                                  董事會

                                                                           二〇一六年七月十九日