證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號：2016－062

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事會于2016年7月15日發(fā)出書面通知，通知所有監(jiān)事于2016年7月19日15:00在上海市陸家嘴環(huán)路1288號凱賓斯基大酒店三樓會議室召開新光圓成股份有限公司第四屆監(jiān)事會第二次會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事會主席朱興良先生主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

會議審議通過了以下決議：

1、以贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于制定公司2016年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》

公司2016年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下：監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)按8萬/年，按月平均發(fā)放；兼任公司其他職務(wù)的監(jiān)事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn)，在其薪酬體系中一并考慮。

本議案需提請股東大會審議，股東大會召開時間另行通知。

2、以贊成票3票，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》

監(jiān)事會認(rèn)為：公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目是為了保證募投項目的正常進(jìn)度需要，符合公司的發(fā)展利益需要。募集資金的使用沒有與募投項目的實施計劃相抵觸，不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。在保證募集資金項目建設(shè)資金需求的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務(wù)費用，遵循股東利益最大化的原則，同意公司使用募集資金460,461,127.31元置換預(yù)先投入募投項目的同等金額的自籌資金。

特此公告。

                                       新光圓成股份有限公司

監(jiān)事會

二○一六年七月十九日