證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成             公告編號：2016-047

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會第二次會議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年5月27日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2016年6月1日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會第二次會議。會議如期于2016年6月1日召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人，公司監(jiān)事會成員、高級管理人員列席了會議。會議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會董事以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于全資子公司受讓股權(quán)的議案》。

公司全資子公司浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司擬以人民幣6000萬元的價格受讓義烏富越投資咨詢有限公司持有的建德新越置業(yè)有限公司30%股權(quán)。本次交易完成后，浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將持有建德新越置業(yè)有限公司100%的股權(quán)，建德新越置業(yè)有限公司成為浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的全資子公司。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需提交股東大會審議。

具體內(nèi)容詳見2016年6月2日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于全資子公司受讓股權(quán)的公告》。

特此公告。 

                                                  新光圓成股份有限公司

                                                        董事會

                                            二〇一六年六月一日