證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：方圓支承            公告編號(hào)：2016-025

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2016年4月5日發(fā)出書面通知，通知所有董事于2016年4月20日9：00在公司五樓會(huì)議室召開公司第三屆董事會(huì)第二十九次會(huì)議。會(huì)議如期于2016年4月20日9：00在公司五樓會(huì)議室召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事6人,獨(dú)立董事郝淑紅女士因工作原因無法參會(huì)，委托獨(dú)立董事周逢滿先生代為參會(huì)并行使獨(dú)立董事表決權(quán)。公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)錢森力先生主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過了《公司2015年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過了《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司獨(dú)立董事茅仲文、郝淑紅、周逢滿、洪榮晶向董事會(huì)提交了《2015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2015年度股東大會(huì)上述職?！?015年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此項(xiàng)議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。

三、審議通過了《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

2015年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入21,687.85萬元，同比下降39.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)340萬元，同比增加63.39%。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此項(xiàng)議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。

四、審議通過了《公司2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）出具的《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，公司2015年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3,399,991.83元，母公司2015年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為 20,495,278.16元，提取10%法定盈余公積金2,049,527.81元。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等相關(guān)之規(guī)定，結(jié)合公司所處行業(yè)性質(zhì)，以及公司以實(shí)業(yè)投資為主的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，在擴(kuò)展業(yè)務(wù)時(shí)需要充足資金用于投資發(fā)展，以保障和維護(hù)股東權(quán)益為宗旨，綜合考慮公司健康、可持續(xù)性、穩(wěn)定性發(fā)展為目的，2015年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配，即不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

此項(xiàng)議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。

五、審議通過了《公司2015年度報(bào)告及其摘要》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

《2015年年度報(bào)告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。同時(shí)《2015年度報(bào)告摘要》刊登于2016年4月22日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》。

此項(xiàng)議案需提交2015年度股東大會(huì)審議。

六、審議通過了《2016年度公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》

為更好推動(dòng)公司控股子公司的發(fā)展，提高其資金流動(dòng)性，增強(qiáng)盈利能力，確保公司利益最大化，2016年度公司擬分別對(duì)控股子公司安徽同盛環(huán)件股份有限公司、長(zhǎng)沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司提供4000萬元和6000萬元的融資連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保期限自會(huì)議審議通過之日起一年。

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見2016年4月22日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2016年度公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》。

七、審議通過了《公司2015年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

此報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

八、審議通過了《關(guān)于公司經(jīng)營(yíng)層2015年度薪酬的議案》

與該議案有利害關(guān)系的鮑治國(guó)、葛懷偉2名董事回避表決。

經(jīng)表決，贊成票5票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

九、審議通過了《關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

決定于2016年5月12日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2015年度股東大會(huì)。

內(nèi)容詳見2016年4月22日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司關(guān)于召開2015年度股東大會(huì)的通知》。

十、審議通過了《董事會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

具體內(nèi)容詳見刊登于2016年4月22日巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn上的《董事會(huì)關(guān)于對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見涉及事項(xiàng)的專項(xiàng)說明的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司2015年度財(cái)務(wù)報(bào)告非標(biāo)審計(jì)意見的專項(xiàng)說明》。

十一、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司第三屆董事會(huì)任期已于2016年3月23日屆滿。根據(jù)公司提名委員會(huì)考察和股東提名，提名周曉光、錢森力、虞云新、栗玉仕、周義盛、趙丙賢等6名人選作為非獨(dú)立董事候選人。

董事會(huì)認(rèn)為該6名候選人符合公司董事的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，且該6名候選人各具有豐富的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，滿足公司對(duì)董事的要求。

董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。

本議案尚需提交公司2015年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)上述非獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決、選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。

十二、審議通過了《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

經(jīng)表決，贊成票7票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

公司第三屆董事會(huì)任期已于2016年3月23日屆滿。根據(jù)公司提名委員會(huì)考察和股東提名，提名黃筱調(diào)、仇向洋、徐經(jīng)長(zhǎng)等3名人選作為獨(dú)立董事候選人。

董事會(huì)認(rèn)為該3名候選人符合公司董事的任職資格，同時(shí)也符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》關(guān)于獨(dú)立董事任職資格的要求；未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，且該3名候選人各具有豐富的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，滿足公司對(duì)獨(dú)立董事的要求。

本議案尚需提交公司2015年度股東大會(huì)審議，獨(dú)立董事候選人將在其任職資格和獨(dú)立性經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后，提交股東大會(huì)選舉。股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)上述獨(dú)立董事候選人逐項(xiàng)表決、選舉產(chǎn)生公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了《獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)二十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》，詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷見附件。《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》全文詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

董事會(huì)

                                             二○一六年四月二十日

附：非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

周曉光：女，1962年生，中歐EMBA?，F(xiàn)任浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)、新光控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、浙江新光飾品股份有限公司董事長(zhǎng)、上海富越銘城控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、義烏市新光小額貸款股份有限公司董事長(zhǎng)、新天國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作（集團(tuán)）有限公司董事、東陽(yáng)市曉云實(shí)業(yè)投資有限公司董事、新光金控投資有限公司董事長(zhǎng)等職務(wù)。通過新光控股集團(tuán)有限公司間接持有公司股份444,971,040股，為公司實(shí)際控制人。除與公司實(shí)際控制人、董事候選人虞云新先生為夫妻關(guān)系，與董事候選人周義盛先生為姐弟關(guān)系，與其他持股5%以上的股東、董事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

錢森力：男，1958年生，研究生學(xué)歷。歷任馬鞍山市建材設(shè)計(jì)研究所副所長(zhǎng)，馬鞍山市建材公司技術(shù)科副科長(zhǎng)，馬鞍山市第一建材廠廠長(zhǎng)，安徽省紀(jì)元石材公司總經(jīng)理，馬鞍山市建材工業(yè)公司總經(jīng)理，馬鞍山市三維集團(tuán)公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，馬鞍山市馬鋼巨龍有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、瀏陽(yáng)方圓液壓有限公司董事長(zhǎng)、馬鞍山方圓動(dòng)力科技有限公司董事長(zhǎng)、長(zhǎng)沙方圓回轉(zhuǎn)支承有限公司董事長(zhǎng)、安徽同盛環(huán)件股份有限公司董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任本公司董事長(zhǎng)、瀏陽(yáng)方圓液壓有限公司董事長(zhǎng)、馬鞍山方圓動(dòng)力科技有限公司董事長(zhǎng)。持有本公司股份42,094,675股，與持有公司5%以上股份的股東及公司實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

虞云新：男，1962年生，大專學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。擔(dān)任浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理，浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司董事、總經(jīng)理，新光控股集團(tuán)有限公司董事，金華歐景置業(yè)有限公司執(zhí)行董事，義烏世茂中心發(fā)展有限公司執(zhí)行董事，建德新越置業(yè)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，義烏萬廈園林綠化工程有限公司執(zhí)行董事，東陽(yáng)新光太平洋實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事，浙江森太農(nóng)林果開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)，東陽(yáng)市曉云實(shí)業(yè)投資有限公司董事長(zhǎng)，浙江新光飾品股份有限公司董事，上海富越銘城控股集團(tuán)有限公司董事，新天國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作（集團(tuán)）有限公司董事等職務(wù)。直接持有公司股份96,943,581股，通過新光控股集團(tuán)有限公司間接持有公司股份427,521,196股，合計(jì)持有公司股份524,464,776股，為公司實(shí)際控制人。除與公司實(shí)際控制人、董事候選人周曉光女士為夫妻關(guān)系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

栗玉仕：男，1962年生，博士學(xué)位，中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所金融學(xué)博士后、研究員、公司金融專家。歷任華泰汽車集團(tuán)母公司恒通集團(tuán)總裁，科力遠(yuǎn)高技術(shù)集團(tuán)總裁?，F(xiàn)任新光控股集團(tuán)有限公司執(zhí)行總裁。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

周義盛：男，1980年生，研究生學(xué)歷。歷任浙江森太農(nóng)林果開發(fā)有限公司總經(jīng)理，義烏新光股權(quán)投資基金管理有限公司董事?，F(xiàn)任新光控股集團(tuán)有限公司副總裁，浙江新光飾品股份有限公司董事會(huì)秘書，中百控股集團(tuán)股份有限公司董事等職務(wù)。未持有公司股份，除與公司實(shí)際控制人周曉光女士為姐弟關(guān)系外，與其他持股5%以上的股東、董事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

趙丙賢：男。1963年生，研究生學(xué)歷?，F(xiàn)任北京中證萬融投資集團(tuán)董事長(zhǎng)、總裁，北京中證萬融醫(yī)藥投資集團(tuán)董事長(zhǎng)。兼任山東沃華醫(yī)藥科技股份有限公司董事長(zhǎng)，羅萊家紡股份有限公司董事，上海廣電電氣（集團(tuán)）股份有限公司副董事長(zhǎng)等。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷

黃筱調(diào)：男，1952年生,研究生學(xué)歷,教授，博士生導(dǎo)師。歷任華東冶金學(xué)院副教授 、機(jī)械系副主任、科技產(chǎn)業(yè)處長(zhǎng)，安徽工業(yè)大學(xué)教授，南京工業(yè)大學(xué)教授、機(jī)電系主任，馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任：南京工業(yè)大學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，江蘇省工業(yè)裝備數(shù)字化制造及控制技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室副主任，南京工大數(shù)控科技有限公司董事長(zhǎng)；兼任淮陰工學(xué)院特聘教授、先進(jìn)數(shù)控技術(shù)江蘇省高校重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室學(xué)術(shù)專家，南京市3D打印學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

仇向洋：男，1956年生，工商管理碩士(EMBA)，教授，享受國(guó)務(wù)院政府特殊津貼專家。歷任江蘇大學(xué)電氣工程系助教,東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院講師、教授、副院長(zhǎng)、院長(zhǎng), 南京中北（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事?，F(xiàn)任東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院教授，兼任南京市政協(xié)委員,南京市企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、南京都市產(chǎn)業(yè)促進(jìn)中心主任、江蘇省城市發(fā)展研究院執(zhí)行院長(zhǎng)；南京中電環(huán)保股份有限公司獨(dú)立董事、南京醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事、天津泰達(dá)股份有限公司獨(dú)立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

徐經(jīng)長(zhǎng)：男，1965年生，博士生導(dǎo)師；歷任中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院MPAcc中心主任、EMBA中心主任?，F(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院會(huì)計(jì)系主任、教授，中國(guó)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)委員、召集人，財(cái)政部“會(huì)計(jì)名家培養(yǎng)工程”入選者，中國(guó)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)理事、會(huì)計(jì)基礎(chǔ)理論專業(yè)委員會(huì)副主任委員，中國(guó)金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)常務(wù)理事；中化國(guó)際(控股)股份有限公司獨(dú)立董事、光大證券股份有限公司獨(dú)立董事、五礦稀土股份有限公司獨(dú)立董事。未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東及公司其他董事、監(jiān)事、高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。