證券代碼：002147              證券簡(jiǎn)稱：方圓支承             公告編號(hào)：2016-019

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告

馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）于2016年4月1日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2016年4月6日采用通訊的方式召開公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議。會(huì)議如期于2016年4月6日召開，應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人，公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長(zhǎng)錢森力先生主持。程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的議案》

鑒于公司重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)已基本實(shí)施完畢，為適應(yīng)公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司擬將中文名稱由“馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司”變更為“新光圓成股份有限公司”，英文名稱由“Maanshan Fangyuan Slewing Ring CO.,Ltd.”變更為“Neoglory prosperity Inc.”，證券簡(jiǎn)稱由“方圓支承”變更為“新光圓成”，英文簡(jiǎn)稱由“Fangyuan Slewing Ring”變更為“Neoglory prosperity”。

公司名稱及證券簡(jiǎn)稱變更尚需提交公司股東大會(huì)審議，公司名稱變更尚需經(jīng)工商部門核準(zhǔn)，證券簡(jiǎn)稱變更尚需經(jīng)深圳證券交易所核準(zhǔn)。公司將根據(jù)公司名稱及證券簡(jiǎn)稱的變更情況及時(shí)披露進(jìn)展公告，提請(qǐng)投資者關(guān)注。

二、以7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

公司董事會(huì)決定于2016年4月22日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。

具體內(nèi)容詳見2016年4月7日刊登于《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公司關(guān)于召開2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。 

                                           馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司

                                                       董事會(huì)

                                               二〇一六年四月六日